所有對此課程感興趣的對象

培訓受眾:

內部控制人員、財務總監(jiān)、總經(jīng)理

課程收益:

通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統(tǒng)的認識
●掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進
●掌握內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點
●掌握財務風險評估方法，并有效采取措施控制與防范風險
●深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系，打造系統(tǒng)“防火墻”

課程大綱:

內部審計篇
一、內部審計的基本概念
●內部審計的概念：牽制與平衡的原理
●內部審計的角色：不僅僅是消防員；
●內部審計過程：僅僅是檢查發(fā)票 還是檢查流程
●基本審計方法：抽查、實地觀察、標桿法
案例1：內部審計如何找到關鍵控制及問題點——從一家企業(yè)的營銷費用看問題。
二、內部審計與外部審計共同涉及的幾大專業(yè)問題
●審計通知書與審計業(yè)務約定書
●審計計劃：如何執(zhí)行很重要
●內外部審計的評價、協(xié)調與專家的使用
●審計質量控制
三、內部審計具體準則講解
●內部控制審計：
對流程的審計
對高管的審計
對責任的審計
●舞弊的預防檢查與報告
●風險管理審計 ●內部審計的控制自我評估法
●內部審計機構與董事會或最高管理層的關系
●內部審計機構的管理
案例2：
某個汽車企業(yè)的審計管理中的問題——如何規(guī)避情與法的碰撞
四、內部審計實施中需要關注的幾個問題
●符合性測試與實質性測試
●重要性、審計風險與審計抽樣
●不同類型審計的特殊考慮
內部控制篇
一、內部控制詳解
●內部控制的概念：為什么要控制
●內部控制的屬性：控制誰
●內部控制的種類：找“點”
●內部控制的設計原則：牽制、協(xié)調、整體
●控制點與控制技巧：關鍵控制點、流程控制與制度控制
二、內部控制規(guī)范總攬
●內部控制基本規(guī)范
●內部控制評價指引
●內部控制應用指引
三、業(yè)務流程重組
●流程重組的癥狀
●流程重組的步驟及各步驟的操作要點
●流程重組各步驟操作要點（最佳管理實踐）
●業(yè)務流程圖
四、內部控制實務
●常見的舞弊類型：陰陽發(fā)票、銷售費用控制、部門利益控制、流程與風險
●內部控制的設計步驟
●內部控制實例詳解
●內部控制手冊的編寫
●建立內部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
財務風險及防范篇
一、財務風險的一般概念、種類、特征及其成因分析
●財務風險的一般概念
●財務風險的種類
●財務風險的特征
●企業(yè)財務風險成因分析
二、財務風險的評估與控制
●財務風險的評估
●財務風險的控制與防范措施
三、風險管理合規(guī)審查：
1、原則定義：“是先嚴后寬還是先寬后嚴”
2、合規(guī)的標準。
3、中國實際情況的合規(guī)性檢查需要注意的問題。

培訓師介紹：

  陳光先生介紹
聲譽：
畢業(yè)于中央財經(jīng)大學稅務學院，經(jīng)濟學碩士，注冊稅務師
黑龍江省國稅局培訓中心納稅檢查講師，
后在多個國有企業(yè)、IT企業(yè)從事財務審計工作并擔任過高職。
具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗和5年咨詢顧問經(jīng)歷，特別在企業(yè)內部控制、企業(yè)財務戰(zhàn)略、財務管理與項目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗，
影響力：
--受邀為不同類型的企業(yè)、知名學府、政府部門做過多次大型演講及授課。 受邀在全國各地主持多種主題研討會，全國學員近2萬人。
-接受過多家媒體專訪并報道，全國電視欄目<前沿講座>主講。
-曾經(jīng)培訓輔導過多家行業(yè)品牌公司，培訓現(xiàn)場有效促使人們快速成長，獲得極大反響與績效。
-出版最新暢銷財務光盤課程《老板財務一點通》，2012年上市
-財稅、房地產(chǎn)項目管理專家，參與不同類型企業(yè)集團的戰(zhàn)略、財務、項目管理咨詢。擔任過50多家企業(yè)的顧問。
-主持北汽福田汽車股份有限公司等知名企業(yè)財務風險以及內部控制流程咨詢項目。豐富的內部控制診斷經(jīng)驗，豐富的內部控制以及財務審計經(jīng)驗。
-多年來曾為多家全球500強企業(yè)和行業(yè)品牌公司提供過專業(yè)培訓與管理咨詢，其中包括：
中國海洋石油、長慶油田、中國石油、中國石化、中石油中亞管道、中國移動、IBM中國、北汽福田汽車股份有限公司、中國普天、北京用友財務、北京住總集團、北京城建、首開集團、中鐵四局、韓國三星、中國銀行、招商銀行、萬科集團、中國電力、肯德基、天津頂津、蓮花集團、海大集團、石化盈科、中國進出口銀行、人大地產(chǎn)總裁班、陸風集團、北京經(jīng)濟技術投資開發(fā)總公司、華電集團、南方航空、華電集團、清華大學總裁班
職業(yè)經(jīng)歷：
曾任美國商務網(wǎng)金融事務總監(jiān)，負責企業(yè)“電子政務數(shù)字項目”商業(yè)運營。
中央財經(jīng)大學副教授
現(xiàn)任某投資公司總經(jīng)理
主講課程:
《投資項目分析與盈利模式財務管控》、《非財務人員的財務管理》、《企業(yè)資本運營》；《資本運營中的企業(yè)問題解決》；〈〈銀行風險管理〉〉、《企業(yè)風險管理》、《成本管理》、〈〈企業(yè)上市與資產(chǎn)重組〉〉<<企業(yè)財務戰(zhàn)略>>、<< 企業(yè)內部控制>>、<<企業(yè)財務管理與項目管理>>、<<全面預算管理>>、<<納稅籌劃>>、<<企業(yè)文化與財務管理>>、《企業(yè)價值管理》、<<企業(yè)投融資策略>>、《企業(yè)財務的精細化管理》
授課特點:
陳先生培訓風格以理論深厚，貼近實戰(zhàn)見長。內容充實新穎、培訓氣氛活躍、言簡意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學員好評，在業(yè)內享有良好聲譽。